Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Краснополянская птицефабрика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141721, Московская область, Мытищинский район, д. Аббакумово.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003520057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029014809
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06093-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5029014809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.06.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рекомендации единственному акционеру кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества.
2. Рекомендации единственному акционеру кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества.
3. Рекомендации единственному акционеру аудиторской организации Общества.
4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года
6 Рекомендации единственному акционеру о перечне вопросов, подлежащих рассмотрению по итогам отчетного года.
7. Рекомендации единственному акционеру о рассмотрении вопросов, касающихся прекращения публичного статуса Общества.
8. Рекомендации единственному акционеру о сроках принятия решений по вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру для принятия решений.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06093-H
Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.1998 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 06.02.2006 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 1 руб.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.М. Попович
3.2. Дата: 28.06.2023